大神们谁知道用pos机刷错商户,利用POS机非法套现千万元

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本文目录一览：

1、利用大神们谁知道用pos机刷错商户

大神们谁知道用pos机刷错商户

东北网8月5日讯 (记者 唐继厚)“急需现金？信用卡债务无法及时偿还？需要大额资金却不能获得银行贷款？我们帮您解难……”哈尔滨市巴彦县巴彦镇一家商服门口悬挂着这样的非法标语，民警觉察到这其中必有猫腻。千万

7月19日下午，大神道用哈尔滨市巴彦县公安局经侦大队民警在日常排查走访中发现，机S机一家诚信贷款公司门口挂着“信用卡代还、刷错商户刷信用卡提现”等字样的利用标语，且出入人员较为复杂。非法于是千万，民警决定展开调查。大神道用

经调取该公司工商营业执照显示，机S机其经营范围为从事商务信息咨询，刷错商户刷法人代表为赵某荣、马某峰。同时，民警在调查另一件恶意透支案件时，也从嫌疑人供述中得知，其曾在诚信小贷内用信用卡套取过现金。两个线索相互印证，诚信贷款疑点重重，民警决定前往“探底”。

着便装的民警以咨询业务的名义进入该公司，发现公司办公桌上摆放了数台POS机，旁边散落了一些刷卡流水小票，工作人员介绍可以刷信用卡，需要收取1-2%的手续费。由于对陌生人警惕性极高，并不肯透露更多细节。

民警对桌上散落的一部分流水单开展调查，发现这些POS机均为跳码机、商户注册信息、注册地址均为虚构。流水单显示该POS机刷卡数额巨大，而且刷的全是信用卡，少则两三千，多则几万元。民警初步断定这些是用来非法套取现金的POS机。

在掌握大量线索后，民警快速精准出击，一举将犯罪嫌疑人陈某、张某凤等抓获，现场查获涉案POS机11台、银行卡185张、POS机凭条千余张、手机10部、刷卡明细账簙14本。

经审讯，犯罪嫌疑人陈某交代，他几年前通过朋友了解到可以通过注册公司申请POS机帮别人信用卡刷卡获利的“商机”，他开公司并没有本本分分地做生意，而是在正常业务范围外，开辟了另一条“生财之道”。诚信小贷实际注册信息为晓峰商务信息咨询室，2021年8月以来，其利用巴彦县晨峰办公用品店等名称申请了11台POS机，并开始经营非法刷卡业务，从中收取1%—2%的手续费。据初步统计，截至目前已非法刷卡数额达千万余元，非法获利约6万元。

经讯问，陈某等人分别交代了以虚假交易的方式，使用POS机非法从事资金结算、刷卡、信用卡代还、养卡等业务，并从中收取手续费的犯罪事实。目前，该案涉案人员均被公安机关依法采取刑事强制措施。

民警提示：利用POS机刷卡、帮助他人刷卡、代还信用卡等行为，严重扰乱市场秩序的，构成非法经营罪。

持卡消费要量力而行、合法使用，不能出租、出借、转让信用卡，更不能参与非法刷卡。持卡人应该妥善保管好自己的银行卡和身份信息，切勿相信“养卡”或者“代为还款”等广告宣传，勿将个人身份信息、银行卡账号和密码泄露给他人，以免遭受财产损失。

来源： 东北网

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